董事會(huì)
董事會(huì)職責(zé)
　創(chuàng)控科技董事會(huì)係由備具專業(yè)背景、多元性及豐富經(jīng)驗(yàn)的董事所組成；
　根據(jù)章程，本公司設(shè)董事5-13人，其中獨(dú)立董事人數(shù)不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一，任期為三年。
　董事會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司策略、監(jiān)督管理階層、規(guī)劃與執(zhí)行公司永續(xù)之發(fā)展。

第六屆董事成員(2022/04/26-2025/04/25)

董  事  長    王禮鵬 美國賓州州立大學(xué) 工程科學(xué)博士 美國英特爾 Intel 總部策略性計(jì)畫 微機(jī)電檢測器陣列部門 總經(jīng)理	董　　事　臺(tái)杉水牛投資股份有限公司
董　　事　林萬益 臺(tái)灣科技大學(xué) EMBA 管理研究所 碩士   臺(tái)灣雷射科技應(yīng)用協(xié)會(huì)理事	董　　事　洪志成 美國賓州州立大學(xué) 工業(yè)工程碩士 世堃塑膠(股)公司國外部副總
董　　事　駱瑞成 光武工專化工系 力徠工程有限公司 董事
獨(dú)立董事　施義成 美國加州大學(xué)柏克萊分校 材料博士 美商科林研發(fā)(股)公司亞太區(qū)副總經(jīng)理暨技術(shù)長	獨(dú)立董事　廖椿沄 美國明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 企業(yè)管理碩士 永豐商業(yè)銀行(股)公司副總經(jīng)理兼發(fā)言人
獨(dú)立董事　葉麗如 中山大學(xué) 財(cái)務(wù)管理碩士 達(dá)亞國際(股)公司獨(dú)立董事	獨(dú)立董事　景虎士 清華大學(xué) 工業(yè)化學(xué)研究所 碩士 財(cái)圑法人中華穀類食品工業(yè)技術(shù)研究所董事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　
　




董事會(huì)成員多元化政策暨其具體管理目標(biāo)與落實(shí)情形

審計(jì)委員會(huì)
創(chuàng)控科技已於2022年9月12日設(shè)置審計(jì)委員會(huì)，共計(jì)四人，由全體獨(dú)立董事組成。
第一屆召集人：葉麗如 獨(dú)立董事
第一屆委　員：施義成 獨(dú)立董事、廖椿沄 獨(dú)立董事、景虎士 獨(dú)立董事


薪資報(bào)酬委員會(huì)
創(chuàng)控科技已於2022年10月21日設(shè)置薪資報(bào)酬委員會(huì)，共計(jì)四人，由全體獨(dú)立董事組成。
第一屆召集人：施義成 獨(dú)立董事
第一屆委　員：廖椿沄 獨(dú)立董事、葉麗如 獨(dú)立董事、景虎士 獨(dú)立董事


內(nèi)部稽核
本公司稽核室為一獨(dú)立單位，直接隸屬董事會(huì)；內(nèi)部稽核主管之任免，應(yīng)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意，並提董事會(huì)決議。
稽核工作主要是依據(jù)董事會(huì)通過的稽核計(jì)畫執(zhí)行。內(nèi)部稽核作業(yè)完成後，編製稽核報(bào)告，如有發(fā)生缺失或異常事項(xiàng)時(shí)，即提出建議並協(xié)調(diào)單位改善，
並定期追蹤改善情形?；藞?bào)告及追蹤報(bào)告除定期送獨(dú)立董事查閱，稽核主管依規(guī)定列席董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)中報(bào)告。
稽核室每年進(jìn)行公司各單位自行評估報(bào)告之覆核，併同所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺失及異常事項(xiàng)改善之情形，提供董事會(huì)作為評估整體內(nèi)部控制制度有效性及出具內(nèi)部控制制度聲明書之依據(jù)。


獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師之溝通情形
(一)本公司內(nèi)部稽核主管每月定期報(bào)告稽核結(jié)果，並於每季審計(jì)委員會(huì)議進(jìn)行內(nèi)部稽核業(yè)務(wù)報(bào)告，對於稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行情形及成效皆已充分溝通。若有特殊狀況時(shí)，亦會(huì)即時(shí)向?qū)徲?jì)委員報(bào)告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。本公司審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)部稽核主管溝通良好。
(二)本公司簽證會(huì)計(jì)師定期列席審計(jì)委員會(huì)中報(bào)告年度或半年報(bào)之財(cái)務(wù)報(bào)表查核或核閱結(jié)果以其他相關(guān)法令要求之溝通事項(xiàng)，若有特殊狀況時(shí)，亦會(huì)即時(shí)向?qū)徲?jì)委員報(bào)告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。
(三)本公司審計(jì)委員會(huì)與簽證會(huì)計(jì)師溝通良好。



員工福利措施、退休制度與其實(shí)施情形


員工人身安全與工作環(huán)境的保護(hù)措施及施行情形

積極持續(xù)推動(dòng)各項(xiàng)能源減量措施：
(一).公務(wù)車汰換成低污染的油電車
(二).持續(xù)投資其資金運(yùn)用於綠色並具實(shí)質(zhì)效益之永續(xù)發(fā)展金融商品（綠色存款）
(三).計(jì)劃使用再生能源RE100：本公司於112年開始使用綠電，逐年提升綠電使用率，計(jì)畫於119年達(dá)成100%綠電使用率
(四).本公司產(chǎn)品為VOCs/AMC檢測儀器，產(chǎn)品材質(zhì)為可回收再生物料，生產(chǎn)製程零廢氣、零廢水
溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策、推動(dòng)措施及達(dá)成情形等：
112年與臺(tái)電簽約，於113年取得11萬度綠電額度，預(yù)計(jì)減少54.34公噸二氧化碳排放。
112年共使用536,151度電，依臺(tái)電公告112年度電力排碳係數(shù)0.494 公斤 CO2e/度，共排放264.86(公噸CO2e)。

公司治理相關(guān)規(guī)章

董事及董事會(huì) 董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)                                                                                                       獨(dú)立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則	董事選舉辦法 董事及經(jīng)理人績效評估辦法
功能性委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程	薪資報(bào)酬委員會(huì)組織規(guī)程
內(nèi)部規(guī)章 公司章程 公司治理實(shí)務(wù)守則 誠信經(jīng)營守則 誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南 資金貸與他人作業(yè)程序 背書保證作業(yè)程序	股東會(huì)議事規(guī)則 永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則 道德行為準(zhǔn)則 內(nèi)部重大資訊處理暨防範(fàn)內(nèi)線交易管理作業(yè)程序 取得或處分資產(chǎn)作業(yè)程序