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公司治理
董事會
董事會職責(zé)
創(chuàng)控科技董事會係由備具專業(yè)背景、多元性及豐富經(jīng)驗的董事所組成；
根據(jù)章程，本公司設(shè)董事5-13人，其中獨立董事人數(shù)不得少於3人，且不得少於董事席次三分之一，任期為三年。
董事會負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司策略、監(jiān)督管理階層、規(guī)劃與執(zhí)行公司永續(xù)之發(fā)展。
第七屆董事成員(2025/05/28-2028/05/27)
董事會成員多元化政策暨其具體管理目標(biāo)與落實情形
審計委員會
創(chuàng)控科技已於2022年9月12日設(shè)置審計委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第二屆召集人：葉麗如 獨立董事
第二屆委 員：施義成 獨立董事、廖椿沄 獨立董事、景虎士 獨立董事
薪資報酬委員會
創(chuàng)控科技已於2022年10月21日設(shè)置薪資報酬委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第二屆召集人：施義成 獨立董事
第二屆委 員：廖椿沄 獨立董事、葉麗如 獨立董事、景虎士 獨立董事
內(nèi)部稽核
本公司稽核室為一獨立單位，直接隸屬董事會；內(nèi)部稽核主管之任免，應(yīng)經(jīng)審計委員會同意，並提董事會決議。
稽核工作主要是依據(jù)董事會通過的稽核計畫執(zhí)行。內(nèi)部稽核作業(yè)完成後，編製稽核報告，如有發(fā)生缺失或異常事項時，即提出建議並協(xié)調(diào)單位改善，
並定期追蹤改善情形。稽核報告及追蹤報告除定期送獨立董事查閱，稽核主管依規(guī)定列席董事會及審計委員會中報告。
稽核室每年進(jìn)行公司各單位自行評估報告之覆核，併同所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺失及異常事項改善之情形，提供董事會作為評估整體內(nèi)部控制制度有效性及出具內(nèi)部控制制度聲明書之依據(jù)。
獨立董事與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通情形
(一)本公司內(nèi)部稽核主管每月定期報告稽核結(jié)果，並於每季審計委員會議進(jìn)行內(nèi)部稽核業(yè)務(wù)報告，對於稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行情形及成效皆已充分溝通。若有特殊狀況時，亦會即時向?qū)徲嬑瘑T報告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內(nèi)部稽核主管溝通良好。
(二)本公司簽證會計師定期列席審計委員會中報告年度或半年報之財務(wù)報表查核或核閱結(jié)果以其他相關(guān)法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向?qū)徲嬑瘑T報告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。
(三)本公司審計委員會與簽證會計師溝通良好。
員工福利措施、退休制度與其實施情形
員工人身安全與工作環(huán)境的保護(hù)措施及施行情形
積極持續(xù)推動各項能源減量措施：
(一).公務(wù)車汰換成低污染的油電車
(二).持續(xù)投資其資金運用於綠色並具實質(zhì)效益之永續(xù)發(fā)展金融商品（綠色存款）
(三).計劃使用再生能源RE100：本公司於112年開始使用綠電，逐年提升綠電使用率，計畫於119年達(dá)成100%綠電使用率
(四).本公司產(chǎn)品為VOCs/AMC檢測儀器，產(chǎn)品材質(zhì)為可回收再生物料，生產(chǎn)製程零廢氣、零廢水
溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策、推動措施及達(dá)成情形等：
112年與臺電簽約，於113年取得11萬度綠電額度，預(yù)計減少54.34公噸二氧化碳排放。
112年共使用536,151度電，依臺電公告112年度電力排碳係數(shù)0.494 公斤 CO2e/度，共排放264.86(公噸CO2e)。
公司治理相關(guān)規(guī)章
董事會職責(zé)
創(chuàng)控科技董事會係由備具專業(yè)背景、多元性及豐富經(jīng)驗的董事所組成；
根據(jù)章程，本公司設(shè)董事5-13人，其中獨立董事人數(shù)不得少於3人，且不得少於董事席次三分之一，任期為三年。
董事會負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司策略、監(jiān)督管理階層、規(guī)劃與執(zhí)行公司永續(xù)之發(fā)展。
第七屆董事成員(2025/05/28-2028/05/27)
| 董 事 長 王禮鵬 美國賓州州立大學(xué) 工程科學(xué)博士 美國英特爾 Intel 總部策略性計畫 微機電檢測器陣列部門 總經(jīng)理 |
董 事 臺杉水牛投資股份有限公司 |
| 董 事 林萬益 臺灣科技大學(xué) EMBA 管理研究所 碩士 臺灣雷射科技應(yīng)用協(xié)會理事 |
董 事 洪志成 美國賓州州立大學(xué) 工業(yè)工程碩士 世堃塑膠(股)公司國外部副總 |
| 董 事 駱瑞成 光武工?；は?br /> 力徠工程有限公司 董事 |
|
| 獨立董事 施義成 美國加州大學(xué)柏克萊分校 材料博士 美商科林研發(fā)(股)公司亞太區(qū)副總經(jīng)理暨技術(shù)長 |
獨立董事 廖椿沄 美國明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 企業(yè)管理碩士 永豐商業(yè)銀行(股)公司副總經(jīng)理兼發(fā)言人 |
| 獨立董事 葉麗如 中山大學(xué) 財務(wù)管理碩士 達(dá)亞國際(股)公司獨立董事 |
獨立董事 景虎士 清華大學(xué) 工業(yè)化學(xué)研究所 碩士 財圑法人中華穀類食品工業(yè)技術(shù)研究所董事長 |
董事會成員多元化政策暨其具體管理目標(biāo)與落實情形
審計委員會
創(chuàng)控科技已於2022年9月12日設(shè)置審計委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第二屆召集人：葉麗如 獨立董事
第二屆委 員：施義成 獨立董事、廖椿沄 獨立董事、景虎士 獨立董事
薪資報酬委員會
創(chuàng)控科技已於2022年10月21日設(shè)置薪資報酬委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第二屆召集人：施義成 獨立董事
第二屆委 員：廖椿沄 獨立董事、葉麗如 獨立董事、景虎士 獨立董事
內(nèi)部稽核
本公司稽核室為一獨立單位，直接隸屬董事會；內(nèi)部稽核主管之任免，應(yīng)經(jīng)審計委員會同意，並提董事會決議。
稽核工作主要是依據(jù)董事會通過的稽核計畫執(zhí)行。內(nèi)部稽核作業(yè)完成後，編製稽核報告，如有發(fā)生缺失或異常事項時，即提出建議並協(xié)調(diào)單位改善，
並定期追蹤改善情形。稽核報告及追蹤報告除定期送獨立董事查閱，稽核主管依規(guī)定列席董事會及審計委員會中報告。
稽核室每年進(jìn)行公司各單位自行評估報告之覆核，併同所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺失及異常事項改善之情形，提供董事會作為評估整體內(nèi)部控制制度有效性及出具內(nèi)部控制制度聲明書之依據(jù)。
獨立董事與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通情形
(一)本公司內(nèi)部稽核主管每月定期報告稽核結(jié)果，並於每季審計委員會議進(jìn)行內(nèi)部稽核業(yè)務(wù)報告，對於稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行情形及成效皆已充分溝通。若有特殊狀況時，亦會即時向?qū)徲嬑瘑T報告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內(nèi)部稽核主管溝通良好。
(二)本公司簽證會計師定期列席審計委員會中報告年度或半年報之財務(wù)報表查核或核閱結(jié)果以其他相關(guān)法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向?qū)徲嬑瘑T報告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。
(三)本公司審計委員會與簽證會計師溝通良好。
員工福利措施、退休制度與其實施情形
員工人身安全與工作環(huán)境的保護(hù)措施及施行情形
積極持續(xù)推動各項能源減量措施：
(一).公務(wù)車汰換成低污染的油電車
(二).持續(xù)投資其資金運用於綠色並具實質(zhì)效益之永續(xù)發(fā)展金融商品（綠色存款）
(三).計劃使用再生能源RE100：本公司於112年開始使用綠電，逐年提升綠電使用率，計畫於119年達(dá)成100%綠電使用率
(四).本公司產(chǎn)品為VOCs/AMC檢測儀器，產(chǎn)品材質(zhì)為可回收再生物料，生產(chǎn)製程零廢氣、零廢水
溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策、推動措施及達(dá)成情形等：
112年與臺電簽約，於113年取得11萬度綠電額度，預(yù)計減少54.34公噸二氧化碳排放。
112年共使用536,151度電，依臺電公告112年度電力排碳係數(shù)0.494 公斤 CO2e/度，共排放264.86(公噸CO2e)。
公司治理相關(guān)規(guī)章
